اداره رفتار مالی ادعا می کند که این شرکت “ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز ارائه کند.”
رگولاتور اصلی مالی بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA)، هشداری به صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در باهاما FTX صادر کرده و مدعی است که بدون مجوز فعالیت می کند. این شرکت به لیست شرکتهای ثبتنشده مرتبط با ارزهای دیجیتال میپیوندد که همچنان از شرکتهایی که برای FCA ثبت نام کردهاند پیشی میگیرند.
در نامه هشداری به تاریخ 16 سپتامبر آمده است که این شرکت “ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز در بریتانیا ارائه کند.” FCA میگوید که مشتریان بالقوه نمیتوانند پول خود را «اگر مشکل پیش برود» پس بگیرند یا از طرح جبران خدمات مالی حمایت کنند.
تا پایان ماه اوت، فهرست شرکتهای ارز دیجیتال ثبتشده FCA شامل 37 نهاد بود که Crypto.com آخرین شرکتکننده بود. سایر شرکت هایی که در سال 2022 مراحل ثبت نام را برای کسب تاییدیه نظارتی پولشویی طی کرده اند عبارتند از: eToro UK، DRW Global Markets LTD، Zodia Markets (UK) Limited، Uphold Europe Limited، Rubicon Digital UK Limited و Wintermute Trading LTD.
مربوط: تنظیمکنندههای بریتانیا Revolut را به دلیل «تعریف نادرست مادی» در حسابرسی هدف قرار میدهند
در ژانویه 2020، مقررات جدیدی با تمرکز بر ارزهای رمزنگاری شده وضع شد که به FCA اجازه میدهد بر شرکتهای فعال در این فضا نظارت کند و مقررات AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کند. مزرعه برنج. همانطور که سخنگوی FCA در ماه اوت به Cointelegraph توضیح داد:
“ثبت نام موفقیت آمیز متکی به شرکت هایی است که حداقل استانداردهای مورد انتظار را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم رعایت می کنند، و ما شاهد تعداد زیادی از جرایم مالی بوده ایم که کسب و کارهای ارز دیجیتالی که به دنبال ثبت نام هستند، مزرعه برنج را از دست داده اند.”
در حالی که ما درک روشنی از اینکه تأثیر فوری برای نهادهای ثبت نشده چگونه خواهد بود، نداریم، FCA مطمئناً در هنگام اجرای قانون گیاهخوار نیست. در 13 سپتامبر، ePayments، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان پرداخت الکترونیکی در بریتانیا، سه سال پس از دریافت سفارشات مربوطه از FCA، تجارت خود را به دلیل ضعف در “کنترل جرایم مالی” خود تعطیل کرد.
این اولین باری نیست که FTX اخیرا توجه رگولاتورها را به خود جلب کرده است. در 19 آگوست، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) نامه توقف و توقفی را به این شرکت صادر کرد و ادعا کرد که مردم را در مورد برخی محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال که توسط FDIC بیمه شده اند گمراه کرده است.
نویسنده: David Attlee
