محکومیت بیت کوین در زندان فدرال به کاربران درگیر در معاملات OTC هشدار می دهد

مارک الکساندر هاپکینز، با نام مستعار لیزون، قبل از گذراندن دوران محکومیت خود ادعا کرد: «من فقط یک بیت کوینر معمولی هستم.

مارک الکساندر هاپکینز، همچنین با نام مستعار “دکتر” او ادعا کرد.

هاپکینز در یک موضوع توییتری در روز یکشنبه گفت گفت آنها به اتهام فعالیت در کسب و کار ارزهای دیجیتال بدون مجوزهای لازم با شش تا ۱۵ ماه در یک مرکز اصلاحی فدرال در تگزاس مواجه شدند. طبق گفته Rizzn، شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) با استفاده از تفسیر سال ۲۰۱۹ از قانون مصوب ۱۹۹۲ (۱۸) USC 1960)، آن را به انجام غیرقانونی یک “کسب و کار انتقال پول” متهم کرد.

ریزن می‌گوید: «این بدان معناست که هرگاه شخصی با ارزهای رمزنگاری‌شده p2p (یعنی نه در صرافی) معامله می‌کند، طبق این قانون، همانطور که در حال حاضر تفسیر می‌شود، از نظر قانونی مسئول هستند.» “در واقع، این یک روش همه جانبه است. به راحتی می توانست به دلیل عدم ثبت نام در دولت فدرال شکایت کند.”

بنابراین من هر از گاهی آفلاین می شوم. من به Beaumont FCI می روم. عمو سام ۶ تا ۱۵ ماه آینده برای گناه فروش هزینه اتاق و سفر من را پرداخت می کند. #بیت کوین سالها پیش. pic.twitter.com/2VwI2KEZ4N

— FreeRizzn.eth (،) (@rizzn) ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

بیت کوینر که گفت در سال ۲۰۱۱ وارد این حوزه شد، ادعا کرد که “ده ها “یکی از ۱۰۰۰۰ معامله گر فرابورس” را پیدا کرد. خرید. Rizzn ادعا کرد که مبادلات فیات و ارز مجازی را از طرف طرفین تسهیل کرده است.

من به طور کامل با ۱۵ مامور مسلح FBI که در اکتبر ۲۰۱۹ به خانه من حمله کردند، همکاری کردم. من نتوانستم این کار را انجام دهم. […] به من گفته شد که اگر در سال ۱۹۶۰ ادعای ۱۸ USC را بپذیرم، هر گونه دعوی علیه خانواده لغو خواهد شد. ”

به گفته Rizzn، آنها “به طور کامل به عنوان فروشنده بیت کوین در FinCEN ثبت شده بودند”، اما وزارت دادگستری همچنان آنها را بر اساس مشارکت در معاملات غیرقانونی هدف قرار داد. پراک شاه، معاون دادستان ایالات متحده در آن زمان گفت که هاپکینز “قوانین فدرال را نادیده گرفته و به کلاهبرداران اجازه داده است تا با استفاده از بیت کوین تحت نظارت سازمان های مجری قانون فعالیت کنند” و خاطرنشان کرد که وجوه درگیر در این تراکنش اقدامی برای تأیید منشأ انجام نداده اند. از ۵۵۰۰۰۰ دلار به ۱.۵ میلیون دلار در آن زمان. Rizzn بسیاری از ادعاهای وزارت دادگستری را رد می کند و می گوید که آنها رویه های مناسب «مشتری خود را بشناسید» و ضد پولشویی را اجرا کرده اند.

“نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و حل کرد این است که من بی سرپرست هستم.” گفت ریزون.

“من راس نیستم. من در تاریک وب نیستم. من ادوارد نیستم. من برای NSA کار نمی کنم. من جولیان نیستم. من فقط یک بیت کوینر معمولی هستم که در تیررس گیر افتاده است.”

پیش از زندان، بیت کوینر ظاهراً خواستار شفاف‌سازی مقررات بین سطوح ایالتی و فدرال در ایالات متحده بود تا دیگر کاربران رمزارز را از مواجهه با اقدامات اجرایی مشابه جلوگیری کند.

ریزن گفت: «به همان شکلی که دولت فدرال و ایالت ها در مورد استفاده از حشیش با هم اختلاف دارند، دولت فدرال و ایالت ها نیز در مورد استفاده از رمزنگاری p2p با هم اختلاف دارند. دلاور، تگزاس و وایومینگ به شدت استفاده از رمزنگاری p2p را به روش‌هایی ترویج می‌کنند که هر روز صدها هزار مجرم (مثل من!) تولید می‌کنند. “

مربوط: بانک مرکزی روسیه نظارت بر تراکنش های P2P مربوط به ارزهای دیجیتال را افزایش خواهد داد.

FinCEN در آوریل ۲۰۱۹ اتهامات مشابهی را علیه یکی از ساکنان کالیفرنیا مطرح کرد و مدعی شد که او عمداً قوانین انتقال پول را در حالی که به عنوان صرافی P2P برای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات کار می کرد نقض کرده است. اما در آن پرونده، متهم تنها با جریمه ۳۵۰۰۰ دلاری مواجه شد و از فعالیت های مالی مشابه منع شد.

نویسنده: Turner Wright