۷ جزئیات شکایت CFTC علیه بایننس

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

CFTC در شکایت ۷۴ صفحه ای خود، اتر، بایننس USD، تتر و لایت کوین را به عنوان کالاهایی مانند بیت کوین طبقه بندی کرد و برخی ادعاهای شگفت انگیز دیگر را نیز مطرح کرد.

شکایت ناگهانی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس، امروز کل بازار را شوکه کرد.

علاوه بر ادعاهای دستکاری در بازار و عدم تلاش برای انطباق، تنظیم کننده صرافی را نیز به عدم همکاری با احضاریه های تحقیقاتی و پنهان کردن محل دفاتر اجرای خود متهم کرده است. این ادعا را رد کرد.

اما وقتی صحبت از شکایت در صفحه ۷۴ می شود، شیطان در جزئیات است. در اینجا چند قطعه جالب وجود دارد که ممکن است از دست داده باشید.

توکن هایی که به عنوان کالا برچسب گذاری شده اند

بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC)، تتر (USDT) و Binance USD در آخرین دادخواست CFTC، برخلاف ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، گری جنسلر در مورد دارایی های رمزنگاری شده، برچسب گذاری شد. به عنوان یک محصول

در اوایل سال جاری، SEC در اطلاعیه ولز به Paxos ادعا کرد که BUSD یک “امنیت ثبت نشده” است. جنسلر مکرراً استدلال کرده است که تقریباً تمام دارایی های رمزنگاری به استثنای بیت کوین، اوراق بهادار هستند.

BTC: کالا
ETH: کالا
LTC: کالا
USDT: کالاها
BUSD: کالا

-CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

– اسکات ➕ (@scott_lew_is) ۲۷ مارس ۲۰۲۳

شیلا وارن، مدیر عامل شورای کریپتو برای نوآوری، گفت که این بیانیه “یک ضربه قوی بر سر SEC است” و می تواند پیامدهای مهمی برای صنعت و قدرت نهایی تنظیم کننده ها داشته باشد. من گفتم بله.

در همین حال، پل گروال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase از عدم توافق بین دو تنظیم کننده ایالات متحده انتقاد کرد و اظهار داشت:

“به نظر می رسد اوراق بهادار نیز می توانند کالا باشند، مگر اینکه اینطور نباشند. و بستگی به زمان و کدام تنظیم کننده دارد که از آن بپرسید. اگر گیج هستید، تنها نیستید. آیا این واقعا بهترین چیزی است که قانون آمریکا ارائه می دهد. ؟”

تلفن CZ دسترسی پیدا کرد

Changpeng Zhao مدیر عامل Binance به عنوان متهم نام برده می شود و بارها در طول شکایت به او اشاره شده است.

جالب اینجاست که CFTC می گوید توانسته با جمع آوری زنجیره های متنی سیگنال و چت های گروهی از “تلفن ژائو” شواهدی را جمع آوری کند. اکنون بسیاری در تعجب هستند که چگونه این امکان وجود داشت.

چگونه می توانند به تلفن CZ دسترسی داشته باشند؟ pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ

— مارتین کرونگ (@martinkrung) ۲۷ مارس ۲۰۲۳

CFTC گفت: “ژائو از طریق سیگنال با ویژگی حذف خودکار که در بسیاری از افسران، کارمندان و نمایندگان Binance برای اهداف مختلف فعال شده بود، ارتباط برقرار کرد.”

اتهام فعالیت تروریستی

ادعای شگفت‌آور دیگری از سوی یک تنظیم‌کننده کالا، کارکنان این شرکت را متهم می‌کند که می‌دانند پلتفرم آن «فعالیت‌های غیرقانونی» را تسهیل می‌کند.

از نظر داخلی، افسران، کارمندان و نمایندگان Binance اذعان می‌کنند که پلتفرم بایننس فعالیت‌های بالقوه غیرقانونی را تسهیل می‌کند.

به ویژه، به حادثه ای در فوریه ۲۰۱۹ اشاره می کند که در آن، ساموئل لیم، افسر سابق انطباق، اطلاعاتی «شامل تراکنش های حماس» دریافت کرد. بر اساس این پرونده، لیم به همکارانش توضیح داد که در حالی که تروریست ها معمولا “مقادیر اندک” را انتقال می دهند، “انتقال مقادیر زیاد به منزله پولشویی است.”

یک مرد بالای سر

طبق این شکایت، CFTC ادعا می‌کند که ژائو دارای ده‌ها نهادی است که پلتفرم بایننس را به‌عنوان یک «سرمایه‌گذاری مشترک» اداره می‌کنند و کنترل می‌کند.

این شرکت مثالی ارائه داد که در آن مدیر عامل شخصاً هزینه های اداری کوچک را تأیید می کند و خدمات شرکت مانند خدمات وب آمازون را با کارت اعتباری خود می پردازد.

مزایای برنامه VIP

در همین حال، برنامه “VIP” بایننس، که نرخ ها و مزایای ترجیحی را ارائه می دهد، نیز توسط رگولاتورها تحت نظارت است.

علاوه بر تشویق مشتریان به استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به این پلتفرم، CFTC گفت برخی از مزایای مشتریان VIP شامل «دسترسی سریع به تحقیقات اجرای قانون در مورد حساب‌هایشان است. «اخطار» داده می‌شود.

ادعا می‌کند: «ژائو می‌خواست مشتریان آمریکایی، از جمله مشتریان VIP، در بایننس تجارت کنند، زیرا حفظ این مشتریان برای بایننس مفید بود».

الزامات نظارتی ایالات متحده را نادیده می گیرد

CFTC همچنین بایننس را متهم کرد که از الزامات نظارتی ایالات متحده آگاه است، اما آنها را نادیده می گیرد و “تصمیمات آگاهانه و استراتژیک برای دور زدن قوانین فدرال” گرفته است.

تاریخ ثبت این پرونده به پیام های داخلی مدیران بایننس در سال ۲۰۱۸ مبنی بر تبعیت از استراتژی مبادلات ایالات متحده و تحریم های اعمال شده توسط تنظیم کننده ها در صرافی های جهانی بازمی گردد.

جریمه و احکام

در پایان سند، ناظران کالاها جریمه‌های مالی، ضبط سود معاملات، حقوق، کارمزد، وام یا کمیسیون ناشی از رفتار غیرقانونی و همچنین جریمه‌هایی را برای حل و فصل تحقیقات اعمال خواهند کرد. گفتم من آن را می‌خواهم.

همچنین دستور دائمی در برابر تخلفات بیشتر را صادر می کند.

۱۵/ CFTC همچنین خواستار اقدامات روشنی از جمله بهره برداری، مجازات های مدنی، تجارت دائم و ممنوعیت ثبت است.

پس از چنین شکایاتی، آیا بایننس دوباره اجازه فعالیت در ایالات متحده را خواهد داشت یا می تواند دوباره مشتریان آمریکایی داشته باشد؟

— هنری ارسلانیان (@HenriArslanian) ۲۷ مارس ۲۰۲۳

مربوط: مدیر عامل بایننس CZ اتهامات دستکاری بازار را رد کرد

وارن از شورای کریپتو برای نوآوری گفت: CFTC «زمان خود را برای jab تلف نمی‌کند، بلکه مستقیماً به مرحله حذفی می‌رود».

بایننس قبلاً تعدادی از اتهامات و ادعاهای تنظیم کننده کالا را رد کرده است و نشان می دهد که پاسخ های دقیق تری در راه است.

در ۲۸ مارس، CZ به آنچه که او آن را “دعوای مدنی غیرمنتظره و تاسف بار” خواند، گفت که این شرکت در دو سال گذشته با CFTC همکاری کرده است.

یکی از سخنگویان بایننس در اظهار نظری به کوین تلگراف ادعا کرد که صرافی بلوک های ملی را برای شهروندان ایالات متحده، صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می کنند، حفظ می کند.

مطابق با انتظارات تنظیم‌کننده‌های جهانی، ما یک رویکرد قوی «سه خط دفاعی» را برای ریسک و انطباق اجرا کرده‌ایم. این شامل، اما محدود به موارد زیر نیست:

• از KYC اجباری برای همه کاربران در سراسر جهان اطمینان حاصل کنید
• بلوک کشور را برای ساکنان ایالات متحده حفظ کنید
• افرادی را که به عنوان شهروند ایالات متحده شناسایی شده اند، بدون توجه به اینکه در کجای جهان زندگی می کنند، مسدود کنید
• مسدود کردن همه دستگاه‌هایی که از اپراتورهای ایالات متحده استفاده می‌کنند
• ورود از آدرس های IP ایالات متحده را مسدود کنید
• سپرده‌ها و برداشت‌های کارت اعتباری به بانک‌های ایالات متحده را مسدود کنید

نویسنده: Martin Young