چه کسی در بین کاربران بایننس پیشتاز بود؟
به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
بر اساس اطلاعاتی که در ژانویه منتشر شد، صاحبان ۱۶ آدرس اتریوم مدت کوتاهی قبل از اینکه توکن‌ها در فهرست بایننس قرار بگیرند، از خرید توکن‌ها سود می‌بردند.
در ۲۶ ژانویه، در مقاله‌ای در مدیوم، نهادی که چندین آدرس اتریوم را مدیریت می‌کند، به طور مداوم ارزهای رمزنگاری شده را قبل از فهرست کردن در بایننس خریداری کرده و پس از رویداد آنها را با سود ۱ میلیون دلاری فروخته است. مشخص شد که
این مقاله ۱۶ مورد را از نظر تجزیه و تحلیل زنجیره ای ذکر می کند که در آن یک موجودیت مرموز از لیست شدن Binance روز قبل آگاه بود و توسط شخصی با تجربه کمی در مخفی کردن مسیرهای آن انجام شد. احتمال کمی را نشان می دهد.
با کمال تعجب، Changpeng “CZ” Zhao بنیانگذار بایننس گفت: بیانیه در مورد این موضوع دو ماه بعد، پس از اینکه این مقاله در توییتر مورد توجه قرار گرفت، نگفت که آیا در این مورد دخالت داشته است یا خیر.
معامله گران اکنون خواستار تحقیق در مورد استفاده غیرقانونی از اطلاعات خودی در این موارد متعدد “پیشرو” هستند. با این حال، بار اثبات دسترسی غیرقانونی به اطلاعات ممتاز می تواند برای دادستان دشوار باشد.
داده‌های زنجیره‌ای، عملیات مخفی افراد داخلی بایننس را نشان می‌دهد. در طی ماه‌ها، این فرد ناشناس چندین آلتکوین را در بایننس فهرست کرد و سود هفت رقمی را ثبت کرد. و ردی برای ما گذاشت که دنبالش باشیم… (۱/۹)
— مرد چاق (@FatManTerra) ۲۸ مارس ۲۰۲۳
در نگاه اول، اتهام پیشتاز بودن بایننس از لیست منطقی به نظر می رسد. با این حال، نمونه‌های زیادی از داده‌های زنجیره‌ای و «شانس کامل» در خرید ارزهای دیجیتال در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) قبل از فهرست شدن در Binance ممکن است جرم محسوب نشود.
آلت کوین ها لزوماً محصولات اوراق بهادار را تشکیل نمی دهند
ابزار امنیتی یک دارایی مالی است که می تواند در بورس تنظیم شده خریداری و فروخته شود که نشان دهنده سود یا بدهی مالکیت یک شرکت سهامی عام یا آژانس دولتی است. رایج ترین انواع اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله و قراردادهای آتی است.
ممنون از راهنمایی شما. قبل از تاپیک شما، آنها ۲ میلیون دلار مرتبط با آدرس‌های مورد نظر را مسدود کردند (و درخواست بازپس گیری نکردند). ما همچنین دائماً در حال کار بر روی نشت های احتمالی و مواردی از این قبیل هستیم. اگر در آینده به آن اشاره کنید ممنون می شوم. به همه ما کمک کن
– CZ Binance (@cz_binance) ۲۹ مارس ۲۰۲۳
در ایالات متحده، فهرست بندی و تجارت اوراق بهادار در درجه اول توسط دو سازمان دولتی تنظیم می شود: کمیسیون بورس و اوراق بهادار و آژانس تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA). SEC مسئول اجرای قوانین اوراق بهادار فدرال، از جمله نظارت بر الزامات ثبت و افشای ناشران اوراق بهادار است، در حالی که FINRA بر شرکت ها و متخصصان درگیر در صنعت اوراق بهادار نظارت می کند.
اتهامات علیه این شرکت که گفته می شود بیش از ۱.۴ میلیون دلار سود داشته است و در طول سال های منتهی به فهرست شدن بایننس مخفیانه بوده است، همه عناصری را برای توجیه فعالیت تجاری غیرعادی دارد. ممکن است حاوی و تقریباً غیراخلاقی باشد. مهمتر از آن، چنین نهادهایی ممکن است اطلاعاتی را بدون اطلاع کارمندان Binance به دست آورده باشند. با این وجود، سه دلیل وجود دارد که چرا قوانین معاملات داخلی در چنین مواردی اعمال نمی شود.
کلاهبرداری سیمی در خط مقدم کوین بیس قرار داشت
برخلاف اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری‌های غیر اوراق بهادار مانند املاک، هنر، کالاها و ارزهای دیجیتال توسط SEC یا سایر نهادهای نظارتی تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه، هیچ قانون یا مقررات خاصی وجود ندارد که پیشروی در این نوع سرمایه گذاری ها را ممنوع کند.
در حالی که اظهارات بالا درست است، بدنام ترین مورد فعالیت معاملاتی خودی مربوط به یک مدیر محصول سابق در Coinbase در نهایت شامل کلاهبرداری با سیم بود. طبق قوانین فدرال ایالات متحده، کلاهبرداری با سیم به عنوان جرمی تعریف می شود که شامل استفاده از ارتباطات سیمی بین ایالتی، از جمله به شکل الکترونیکی، برای کلاهبرداری از دیگران است.
مربوط: صرافی‌های رمزنگاری همچنان با شکست مواجه می‌شوند، پس چرا هنوز به Changpeng Zhao اعتماد داریم؟
کلاهبرداری با سیم یک جرم جدی است و می تواند مجازات های شدیدی از جمله جریمه نقدی و حبس را در پی داشته باشد. آنها معمولاً توسط سازمان های مجری قانون فدرال مانند اداره فدرال تحقیقات و وزارت دادگستری مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار می گیرند.
نیکیل وحی و سامیر رامانی متهم به استفاده از کیف پول بلاک چین اتریوم برای خرید و تراکنش دارایی های دیجیتال قبل از اعلام کوین بیس شدند. با این حال، حوزه قضایی تفاوت قابل‌توجهی با کیف پول‌های مرتبط با فهرست‌های Binance دارد، زیرا صرافی در ایالات متحده واقع نشده است و احتمالاً به مشتریان مستقر در آن منطقه خدمات نمی‌دهد.
بسیاری از حوزه‌های قضایی ممکن است قوانین یا مقررات خاصی برای منع سرمایه‌گذاری‌های غیر اوراق بهادار نداشته باشند. بنابراین، در صورت عدم وجود چارچوب قانونی منع این عمل، ممکن است غیرقانونی تلقی شود.
شما باید ثابت کنید که اطلاعات با تقلب به دست آمده است
پیش فروش اوراق بهادار اغلب با معاملات داخلی مرتبط است که غیرقانونی است. با این حال، معاملات داخلی عموماً شامل معاملات اوراق بهادار بر اساس اطلاعات غیر عمومی با اهمیت است. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های غیر اوراق بهادار شامل اوراق بهادار نمی‌شود، مفهوم تجارت داخلی کاربرد ندارد.
مرتبط: انتظار داشته باشید که SEC از Kraken Playbook در برابر پروتکل Staking استفاده کند
برای اقامه دعوی علیه مالک آدرس فهرست مربوط به بایننس، باید ثابت شود که مالک اطلاعات ممتاز را از راه های غیرقانونی به دست آورده است. حتی اگر حساب دارای سابقه کامل باشد، بعید است که در این مورد شواهد غیرمستقیم حفظ شود.
متأسفانه، مقررات ارزهای دیجیتال در بهترین حالت مبهم است و حتی SEC نیز برای اثبات اینکه کدام ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط هستند، مشکل دارد. علاوه بر این، شکایت‌های کمیسیون معاملات آتی کالا علیه Binance و CZ نشان می‌دهد که کاربران از فعالیت‌های تجاری غیرقانونی محافظت نمی‌شوند.
این مقاله برای اهداف اطلاعات عمومی است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری تلقی شود. دیدگاه‌ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس‌کننده یا بیانگر دیدگاه‌ها یا نظرات Cointelegraph نیست.
نویسنده: Marcel Pechman
