اشتباه است یا پولشویی؟کاربر ۱.۶ میلیون دلار برای CrypToadz NFT می پردازد

این خرید از یک کیف پول دیجیتالی که بخشی از یک سری تراکنش‌های ناشناس توسط سرویس اختلاط سکه اتریوم Tornado Cash بود، تامین شد.

یکی از توکن‌های غیرقابل تعویض CrypToadz (NFT) با قیمت متوسط ​​بیش از ۱۰۰۰ دلار با ۱۰۵۵ اتریوم پیچیده (WETH) خریداری شد که معادل ۱.۶ میلیون دلار است.

این معامله در ۹ اکتبر در بازار OpenSea انجام شد. NFT مخفف “یک موجود کوچک، زگیل، دوزیست” است و یکی از ۶۹۶۹ واحدی است که توسط هنرمند دیجیتالی با نام مستعار Gremplin ساخته شده است. مجموعه CrypToadz در طول رونق NFT در سال ۲۰۲۱ راه اندازی شد، با حجم معاملات بیش از ۱۲۰۰۰ ETH (38 میلیون دلار) در ۱۰ روز اول ورود به بازار.

کیف پول خرید توسط کیف پولی تامین می شد که در حال برداشت وجه از تورنادو کش بود https://t.co/nNhKvSVhoz pic.twitter.com/aInHO8vNyG

– تگزاس هج (@0xTexasHedge) ۹ اکتبر ۲۰۲۳

با این حال، هزینه ای که توسط کاربران ناشناس برای NFT پرداخت می شود، سؤالاتی را در بین جامعه ایجاد کرده است. دو هفته پیش، این کالا با قیمت ۰.۹۵ ETH (تقریبا ۱۶۰۰ دلار) خریداری شد، اما از آن زمان تاکنون به قیمت ۱۰۰۰ برابر قیمت فروخته شده است.

مربوط: داده ها نشان می دهد که گروه لازاروس کره شمالی بیش از ۴۰ میلیون دلار بیت کوین انباشته کرده است

علاوه بر این، هزینه خرید از یک کیف پول دیجیتالی که بخشی از یک سری تراکنش‌های ناشناس توسط سرویس اختلاط سکه اتریوم Tornado Cash بود، تامین شد. مالک جدید CrypToadz NFT 1115.9 ETH (1.6 میلیون دلار) در ۵ اکتبر دریافت کرد.

برخی از کاربران توییتر ارجح است برای ارزیابی این خرید عجیب به عنوان “اشتباه انگشت چاق” در یک معامله، می‌توان آن را نمونه‌ای از معاملات شستشو دانست، تاکتیکی که شامل استخراج وجوه مشکوک از طریق زنجیره طولانی معاملات یا معاملات است.

تورنادو کش در میان کلاهبردارانی که به دنبال پولشویی هستند محبوبیت زیادی دارد. در آگوست ۲۰۲۳، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) همچنین تحریم هایی را علیه میکسرهای ارزهای دیجیتال که مظنون به دست داشتن در پولشویی عواید ناشی از جرم هستند، اعلام کرد. اما این تحریم ها نتوانست استفاده از میکسرها را به طور کامل مسدود کند.

به عنوان مثال، در جولای ۲۰۲۳، تقریباً ۶۰ میلیون دلار اتر که دو سال قبل از AnubisDAO به سرقت رفته بود، از طریق Tornado Cash منتقل شد. فردی با ۱۳۵۵۶ ETH وجوه را در ۱۰۰ تراکنش اتریوم منتقل کرد.

مجله: حقیقت پشت انقلاب بیت کوین کوبا: گزارش میدانی

نویسنده: David Attlee
منابع:
Cointelegraph | CoinDesk | U.Today