رجی فاولر، مالک سابق تیم NFL به دلیل “بانکداری در سایه” به شش سال زندان محکوم شد.

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که دروغ های آقای فاولر، سیستم مالی ایالات متحده را در معرض “خطر جدی” قرار می دهد.

رجینالد فاولر، مالک سابق تیم NFL به دلیل فعالیت به عنوان یک “بانک سایه” در بخش ارزهای دیجیتال از طریق شرکت در تراکنش های غیرقانونی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در ۱۰ ماه در سال ۲۰۱۸ به شش سال زندان محکوم شد.

بر اساس بیانیه ای که دفتر دادستانی فدرال در نیویورک در تاریخ ۵ ژوئن منتشر کرد، مالک ۶۳ ساله سابق مینه سوتا وایکینگ ها به دلیل کلاهبرداری بانکی و پولشویی در مجموع به ۷۵ ماه زندان محکوم شده است. .

مالک سابق وایکینگ های مینه سوتا به دلیل ارائه خدمات بانکداری سایه ای به صرافی ارزهای دیجیتال به ۷۵ ماه زندان محکوم شد https://t.co/Nc2PVhEajw

– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) ۵ ژوئن ۲۰۲۳

این پایان یک شکایت طولانی پنج ساله است که با دستگیری وی به اتهامات بانکداری سایه در سال ۲۰۱۹ آغاز شد. بانکداری سایه اصطلاحی است که برای توصیف فعالیت‌های بانکی (اغلب غیرقانونی) که توسط نهادهایی غیر از بانک‌ها انجام می‌شود، استفاده می‌شود.

فاولر ابتدا در سال ۲۰۲۰ نسبت به همه اتهامات خود بیگناه بود، اما در آوریل ۲۰۲۲ مجرم شناخته شد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه اخیر خود گفت که آقای فاولر توانسته است چندین بانک را با یک سری دروغ ها گمراه و کلاهبرداری کند.

رجینالد فاولر با پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش های غیرقانونی از طرف صرافی های ارزهای دیجیتال به عنوان یک بانک سایه، از قانون فدرال طفره رفت. این سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطر جدی قرار داد.

ویلیامز سپس گفت فاولر در مورد دارایی خالص خود برای داشتن سهام “قابل توجه” در لیگ دروغ گفته و لیگ حرفه ای فوتبال سابق، فدراسیون فوتبال آمریکا (AAF) را “قربانی” کرده است.

دادستان ایالات متحده تاکید کرد: “اجازه دهید واضح بگویم، این دفتر کاملا متعهد به تعقیب کسانی است که به بانک ها دروغ می گویند و قانون را به عنوان وسیله ای برای تجارت نادیده می گیرند.”

به گفته ویلیامز، فاولر این کار را در حدود فوریه ۲۰۱۸ با همکاری با کریپتو کپیتال و سایر شرکت‌های ارزهای دیجیتال فعال در خارج از اسرائیل انجام داد تا راه‌حل‌های تجارت جهانی (GTS) را تشکیل دهند.

بنابراین فاولر، GTS و شرکت ارزهای دیجیتال با دروغ گفتن به بانک‌ها برای باز کردن حساب‌هایی که برای پردازش تراکنش‌های ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند، مجوز را دور زدند.

خوب – حکم کریپتو فاولر در شرف صدور است. برای ساعت ۱۰ تنظیم شده بود، اما فاولر ساعت ۱۰:۱۹ صبح رسید.Inner City Press این حادثه را https://t.co/S97h82I3FP پوشش داده است و آن را در تاپیک زیر به صورت زنده توییت می کند. pic.twitter.com/HapbKHoHaz

– Inner City Press (@innercitypress) ۵ ژوئن ۲۰۲۳

به گفته ویلیامز، فاولر بیش از دوازده مورد از این حساب‌ها را برای تسهیل این تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بدون اطلاع بانک باز کرد و ارتباط بین GTS و شرکت‌های ارزهای دیجیتال را فاش نکرد.

FOWLER، GTS، و هر شرکت ارز دیجیتال هرگز مجوز کسب و کار انتقال پول در ایالات متحده را دریافت نکرده اند، همانطور که توسط قانون فدرال لازم است.

مربوط: ارزهای دیجیتال به زمین بازی برای کلاهبرداران تبدیل شده اند

یکی از شرکت‌های ارزهای دیجیتال درگیر، iFinex Inc، شرکت مادر صرافی ارزهای دیجیتال Bitfinex و صادرکننده استیبل‌کوین Tether است.

محکومیت های دیگر عبارتند از توطئه کلاهبرداری بانکی، اداره یک تجارت انتقال پول غیرمجاز، توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول غیرمجاز، و کلاهبرداری سیمی.

فاولر علاوه بر محکومیت حبس، ۷۴۰ میلیون دلار را از دست داد و بیش از ۵۳ میلیون دلار غرامت به AAF پرداخت کرد.

مجله: سکه های ناپایدار: از بین بردن چربی، نصب و راه اندازی، و سایر خطرات در راه است

نویسنده: Brayden Lindrea