FTX و Alameda احتمالاً از همان ابتدا با هم تبانی داشتند: گزارش

محققان نانسن به این نتیجه رسیدند که حداقل ۸۶ درصد از تمام توکن‌های FTT در اصل توسط Alameda یا FTX کنترل می‌شوند.

بر اساس گزارش جدیدی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen در ۱۷ نوامبر منتشر شد، صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX ظاهراً از ابتدا با صرافی ارزهای دیجیتال Alameda Research همراه بود. هر دو نهاد توسط تاجر ارز دیجیتال سام بنکمن فرید ایجاد شده اند.

بر اساس شواهد موجود در زنجیره، نانسن مجموعه ای از کیف پول ها را شناسایی کرد که Alameda را به عنوان یکی از ارائه دهندگان اولیه نقدینگی FTX در می ۲۰۱۹ قرار می داد. گفته می شود از ۳۵۰ میلیون عرضه اولیه FTT توکن بومی، ۲۷ میلیون به سپرده های FTX Alameda تبدیل شده است. کیف پول، در حالی که دو شرکت با هم ۸۶ درصد از عرضه را در اختیار دارند. این تنظیم به این معنی است که FTT گردش کمی در بازار عمومی دارد و این توکن را به شدت مستعد دستکاری قیمت می‌کند.

زمانی که توکن FTT از قیمت اولیه ۰.۱۰ دلار به ۸۴ دلار رسید، سریعاً به بازار گاوی ۲۰۲۱ بروید. نانسن گفت که او معتقد است این دو شرکت نمی توانند موقعیت های عظیم خود را بدون ایجاد اختلال جدی در بازار تسویه کنند و احتمالاً در مقابل موقعیت های FTT خود وام خواهند گرفت.

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین سپس خاطرنشان کرد که حدود ۱.۶ میلیارد دلار FTT بین Alameda Research و شرکت کارگزاری مشکل دار Genesis Trading در سپتامبر ۲۰۲۱ مبادله شد. شما قیمت را پیشنهاد می کنید و در نتیجه اهرم بیشتری خواهید داشت.

این گزارش ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسید تا زمان سقوط کریپتو در ژوئن ۲۰۲۲ همه چیز خوب کار می‌کرد. ممکن است آلامدا به دنبال فروپاشی تامین مالی متمرکز (CeFi) مانند Three Arrows Capital و Celsius که در معرض Genesis Trading بود، با بحران نقدینگی مواجه شده باشد. این مشکل بدون فروش توکن های FTT برای پول نقد حل نمی شود. با این حال، این بدون سقوط قیمت ها و ایجاد یک بیماری همه گیر در صرافی FTX امکان پذیر نبود.

سپس On-chain نشان داد که بیش از ۴ میلیارد دلار توکن FTT از Alameda به FTX ارسال شده است، که نشان می‌دهد می‌توان به همان میزان وام صادر کرد. برخی این احتمال را مطرح می کنند که FTX سپرده های مشتریان را به عنوان مبنایی برای تزریق نقدینگی اضطراری به Alameda منتقل کند.

در هر صورت، سرانجام زمانی که Changpeng Zhao، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال Binance، تصمیم گرفت باقی مانده سرمایه گذاری خود در FTX را که شامل FTT است، نقد کند، این موضوع آشکار شد. این اقدام سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت و به طور همزمان جرقه‌ای برای یک بانک در بورس FTX و فشار شدید فروش بر FTT ایجاد کرد. به زودی، کاربران متوجه شدند که وجوه وعده داده شده توسط FTX به سادگی وجود ندارد، و منجر به آغاز نابودی صرافی بزرگی شد که زمانی سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان بود.

نویسنده: Zhiyuan Sun