FBI با ایجاد توکن خود کلاهبرداران کریپتو را افشا می کند

دادستان های فدرال ایالات متحده چندین شرکت ارزهای دیجیتال از جمله Gotbit و ZM Quant را به دستکاری در بازار و کلاهبرداری متهم کرده اند.

آنها همچنین در مجموع ۱۲ نفر از افراد مرتبط با این سازمان ها را هدف قرار دادند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اتهامات مدنی موازی را اعلام کرد.

شایان ذکر است، تحقیقات شامل موارد زیر بود: عملیات نیش اف بی آی این شامل ایجاد یک توکن جعلی به نام “The NexFundAI Token” برای فریب کلاهبرداران برای ارائه خدمات جعلی آنها بود. عملیات انجام شده در چارچوب تحقیقات محرمانه “بی سابقه” توصیف شد.

در بیانیه مطبوعاتی SEC آمده است: «SEC از کمک FBI و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست در افشای رفتارهای جنایی موازی امروز قدردانی می کند. بیانیه گنجانده شد.

دستکاری بازار به عنوان یک خدمت

ZM Quant خدمات «بازارسازی» را برای ارزهای رمزپایه ارائه کرد. Baijun Ou، Ruiqi Liu و دو همدست ناشناس که برای این شرکت کار می کردند، ظاهراً حجم معاملات و قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را دستکاری کردند تا خود را غنی کنند.

خدمات غیرقانونی، از جمله دستکاری بازار، منحصراً به برخی از مشتریان ارائه می شد.

متهمان فعالانه از سرمایه گذاران برای خرید ارز دیجیتال با کمک برنامه های بازاریابی آنلاین و پیام رسانی دعوت می کردند. به عنوان مثال، آنها با استفاده از یک اتاق نمودار ویژه در تلگرام، سعی کردند قیمت توکن سایتما را افزایش دهند. حجم معاملات توکن به طور مصنوعی در صرافی بیت‌مارت افزایش خواهد یافت.

در همین حال، Gotbit متهم است که به طور مصنوعی حجم معاملات توکن Robo Inu خود را به یک میلیون دلار افزایش داده است.