EmpiresX ‘Head Trader’ به ۴ سال زندان برای ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز ‘Ponzi’ محکوم شد

دو شریک دیگر که به اجرای EmpiresX، یک پلت فرم غیرقانونی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده کمک کردند، در اوایل سال جاری کشور را ترک کرده و در برزیل هستند.

EmpiresX، یکی از افراد کلیدی که در پشت طرح ۱۰۰ میلیون دلاری «پونزی» ارز دیجیتال مجرم شناخته شده است، توسط یک دادگاه آمریکایی به بیش از چهار سال زندان محکوم شده است.

این حکم به جاشوا دیوید نیکلاس، «سرباز معامله‌گر» پلتفرم ارزهای دیجیتال EmpiresX داده شد.

این به دنبال اعتراف گناه نیکلاس به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار در ۸ سپتامبر است.

طبق ادعای وزارت دادگستری (DOJ)، نیکلاس گفت که این پلتفرم هر روز با استفاده از ربات‌های تجاری که از هوش مصنوعی و هوش انسانی برای به حداکثر رساندن سود استفاده می‌کنند، سودهای «تضمین‌شده» ایجاد می‌کند.

در واقعیت، «ربات» جعلی است و نیکلاس و همکارانش امرسون پیرس و فلاویو گونکالوز طرح «پونزی» را اجرا می‌کنند که به سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت می‌کند. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می‌دهد که شهروندان برزیلی پیرس و گونکالوز پول‌های سرمایه‌گذاران را شسته‌اند. از طریق صرافی های رمزنگاری “مبنای خارجی”.

بر اساس گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در ماه ژوئن علیه این سه شرکت شکایت مدنی ارائه کرد، تنها حدود ۱ میلیون دلار از وجوه سرمایه گذاران به حساب های معاملاتی معاملات آتی EmpiresX منتقل شد و بیشتر وجوه از دست رفت یا از دست رفت.

در همان زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه این سه نفر مطرح کرد و آنها را متهم کرد که از پول سرمایه گذار برای “اجاره یک لامبورگینی، خرید در تیفانی، پرداخت برای خانه دوم و موارد دیگر” استفاده کرده اند. ”

مربوط: موسس HashFlare در طرح کلاهبرداری رمزنگاری شگفت انگیز ۵۷۵ میلیون دلاری دستگیر شد

همچنین به سرمایه گذاران اطلاع داده شد که EmpiresX به عنوان یک صندوق پوشش ریسک ثبت شده است و نیکلاس یک معامله گر دارای مجوز است.

طبق گفته SEC، این پلتفرم در کمیسیون ثبت نشده است و Nicholas’ به دلیل اختلاس وجوه مشتریان توسط انجمن ملی آتی از تجارت به حالت تعلیق درآمد.

این طرح به مدت دو سال، از حدود سپتامبر ۲۰۲۰ تا اوایل سال ۲۰۲۲ اجرا خواهد شد و پلتفرم برداشت از مشتریانی را که می خواستند بازار ارزهای دیجیتال را به دلیل افت قیمت قابل توجهی که در آن زمان شروع شد، ترک کنند، می پذیرد.

پیرس و گونکالوز که در فلوریدا زندگی می‌کردند، در اوایل سال ۲۰۲۲ فعالیت‌های EmpiresX را متوقف کردند و گمان می‌رود که ایالات متحده را ترک کرده و اکنون در برزیل هستند.

نویسنده: Jesse Coghlan