استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال “تهدید جدید” – پلیس استرالیا

پلیس فدرال استرالیا می گوید که اجرای قانون برای همگام شدن با مجرمان باید “به طور مستمر تکامل یابد”.

آژانس مجری قانون فدرال استرالیا استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال را به عنوان یک “تهدید جدید” در این کشور برجسته کرده است، اما می‌گوید همگامی با مجرمان یک چالش مداوم است.

سخنگوی پلیس فدرال استرالیا (AFP) به کوین تلگراف گفت: “تعداد مجرمانی که از ارزهای رمزنگاری شده برای تسهیل تجارت غیرقانونی استفاده می کنند و به دنبال پنهان کردن مالکیت دارایی هستند در حال افزایش است.”

استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال تهدید جدیدی برای مجریان قانون است.

با این حال، آنها گفتند که بزرگترین چالش برای سازمان های مجری قانون، به ویژه با افزایش پذیرش جریان اصلی ارزهای رمزنگاری شده، “تطبیق مداوم ابزارها، فناوری و چارچوب قانونی” برای همگام شدن با مجرمان است. .

ماه گذشته، AFP یک بخش ارزهای دیجیتال جدید را راه اندازی کرد که بر نظارت بر تراکنش های مرتبط با رمزنگاری متمرکز بود.

اما یکی از سخنگویان گفت: علیرغم تأسیس قبلی واحدی با محوریت رمزارز، “مجرمان همچنان فرصت هایی برای فرار از اجرای قانون و استثمار مردم عادی پیدا می کنند.”

خارج از توجه؟

یک محقق خصوصی استرالیایی معتقد است که AFP هنوز بر جنایت «پربار و سودآور» ارزهای دیجیتال متمرکز نشده است: کلاهبرداری سرمایه گذاری آنلاین.

کن گمبل، رئیس IFW جهانی به کوین تلگراف گفت که بیشتر تمرکز اخیر AFP بر پولشویی ارزهای دیجیتال مرتبط با قاچاق مواد مخدر، نفوذهای سایبری، باج افزارها، در معرض خطر قرار دادن ایمیل ها و هک ها بوده است.

طبق داده‌های Scamwatch از ژانویه تا جولای امسال، استرالیایی‌ها در سال ۲۰۲۲ ۲۴۲.۵ میلیون دلار استرالیا (۱۵۲.۶ میلیون دلار) به کلاهبرداران از دست داده‌اند که بیشتر این پول به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری گمشده مانند کلاهبرداری‌های عشقی، طرح‌های کلاسیک Ponzi و کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال تعلق می‌گیرد. .

این رقم در حال حاضر ۳۶ درصد بیشتر از رقم کل سال ۲۰۲۱ است.

بازرسان همچنین معتقدند که برخی از آژانس‌های مجری قانون هنوز برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم رمزنگاری مجهز نیستند و اظهار می‌کنند که «سازمان‌های مجری قانون به آموزش و آموزش بهتر در مورد نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال نیاز دارند».

بر اساس گزارش ژوئیه از شرکت تحلیلی Chainalysis، ۷۴ درصد از آژانس‌های بخش عمومی احساس می‌کنند که برای بررسی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال مجهز نیستند و پاسخ‌دهندگان نشان می‌دهند که بسیاری از آژانس‌ها تجزیه و تحلیل بلاک چین اختصاصی دارند. نشان می‌دهد که این ابزار در حال استفاده نیست.

گمبل گفت: «کمبود ردیاب‌های حرفه‌ای و تأیید شده ارزهای دیجیتال وجود دارد که به سرعت در حال درگیر شدن در صنعت جنایی هستند.

مربوط: دست ها بالا!اینترپل وارد متاورس می شود

این می تواند به زودی تغییر کند، زیرا تعدادی از مقامات بین المللی و ملی اعلام کردند که در سال جاری واحدهایی با تمرکز بر جرایم رمزنگاری ایجاد می کنند.

در همین حال، اینترپل (سازمان بین المللی پلیس جنایی) اخیراً یک تیم ویژه در سنگاپور راه اندازی کرده است تا به دولت در مبارزه با جرایم مربوط به دارایی های مجازی کمک کند.

یورگن استاک، مدیر اجرایی اینترپل، در مجمع عمومی اینترپل در هند گفت که ارزهای رمزنگاری شده “چالش هایی به همراه دارند” و به نیاز به آموزش بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال برای آژانس های مجری قانون پرداخته است.

نویسنده: Ciaran Lyons