کشورهایی که قوانین AML کریپتو را نادیده می گیرند در خطر قرار گرفتن در «فهرست خاکستری» FATF هستند

طبق گزارش ها، گروه ویژه اقدام مالی بررسی های سالانه ای را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که کشورها قوانین ضد پولشویی را علیه ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال اجرا می کنند.

کشورهایی که از دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی (AML) برای ارزهای دیجیتال پیروی نمی‌کنند، می‌توانند به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه شوند.

طبق گزارش ۷ نوامبر الجزیره، منابع گفتند که ناظران مالی جهانی گام‌های سالانه‌ای برداشته‌اند تا اطمینان حاصل شود که کشورها قوانین AML و تامین مالی مبارزه با تروریسم (CTF) را برای ارائه‌دهندگان ارزهای دیجیتال اعمال می‌کنند. ما بررسی‌های زیر را انجام می‌دهیم:

Greylist به فهرستی از کشورهایی اشاره دارد که FATF آنها را «حوزه قضایی تحت نظارت تقویت‌شده» می‌داند.

FATF می‌گوید کشورهایی که در این فهرست قرار دارند باید بررسی‌های دقیق خود را افزایش دهند زیرا تعهد می‌کنند «نقص‌های راهبردی» را در چارچوب‌های زمانی مورد توافق حل کنند. این لیست با “لیست سیاه” FATF که به “کشورهایی با کمبودهای استراتژیک جدی در زمینه پولشویی” اشاره می کند، که شامل ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره می شود، متفاوت است.

در حال حاضر، ۲۳ کشور از جمله سوریه، سودان جنوبی، هائیتی و اوگاندا در فهرست خاکستری قرار دارند.

نقاط مهم ارزهای دیجیتال مانند امارات متحده عربی (امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و فیلیپین نیز در این لیست هستند، اما طبق FATF، دو کشور با ناظران مالی جهانی برای تقویت AML و CFT همکاری می کنند. تعهد» برای همکاری. مدیریت.

پاکستان نیز قبلاً در این فهرست قرار داشت، اما پس از انجام ۳۴ گام برای حل نگرانی های FATF، دیگر مورد بررسی بیشتر قرار نمی گیرد.

یکی از منابع ناشناس به نقل از الجزیره گفت در حالی که کشورهایی که از دستورالعمل‌های AML کریپتو پیروی نمی‌کنند به‌طور خودکار در فهرست خاکستری FATF قرار نمی‌گیرند، اما بر رتبه‌بندی کلی تأثیر می‌گذارند و تحت نظارت هستند. اشاره کرد که می‌تواند تقویت شود.

کوین تلگراف با گروه ویژه اقدام مالی تماس گرفته است، اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.

در آوریل ۲۰۲۲، سازمان دیده بان AML دریافت که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که دارای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) هستند، با استانداردهای مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با پول شویی (AML) مطابقت ندارند.

بر اساس دستورالعمل های FATF، VASP هایی که در حوزه های قضایی خاصی فعالیت می کنند باید مجوز یا ثبت نام داشته باشند.

در ماه مارس، چندین کشور، از جمله امارات متحده عربی، مالتا، جزایر کیمن و فیلیپین، دارای یک “نقص استراتژیک” در رابطه با AML و CTF بودند.

مربوط: مقررات ارز دیجیتال یکی از هشت اولویت برنامه ریزی شده تحت ریاست G20 هند – وزیر دارایی است

در ماه اکتبر، سوتلانا مارتینوا، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) اشاره کرد که پول نقد و حواله “روش های اولیه” تامین مالی تروریسم است.

اما مارتینوا همچنین تاکید کرد که از فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال برای «ایجاد فرصت‌هایی برای بهره‌برداری» استفاده شده است.

او گفت: “اگر آنها از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شوند و بخواهند به طور ناشناس چیزی بخرند یا در آن سرمایه گذاری کنند و در حال پیشرفت باشند، به احتمال زیاد از ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کنند.”

نویسنده: Stephen Katte